Información de Sagrilaft en los estados financieros de cierre

Responde conferencista: Roberto Valencia

En relación con los estados financieros del cierre contable, ¿el revisor fiscal debe implementar puntos específicos del Sagrilaft?  

_{Pregunta resuelta  19 de enero de 2022}

En relación con los estados financieros del cierre contable, el Dr. Roberto Valencia, experto en temas de auditoría y revisoría fiscal, señala si el revisor fiscal debe implementar puntos específicos del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento –Sagrilaft–.

Complementa esta respuesta visitando nuestro análisis Regulación contra lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas fue actualizada.